Nella mattinata odierna la Guardia di Finanza di Bari ha eseguito la notifica del provvedimento di Avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 21 soggetti, alcuni dei quali costituenti il management di un noto istituto bancario di livello nazionale, nonché del rappresentante legale pro tempore della società di trasporto pubblico pugliese FERROVIE SUD EST.
Le ipotesi di reato contestate ai soggetti destinatari dell’avviso, al termine di una complessa attività di indagine durata oltre due anni, riguardano il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale in favore del creditore BNL e di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose che cagionavano il fallimento della società FERROVIE SUD EST, società ora incorporata nel gruppo Ferrovie dello Stato.
La Procura della Repubblica di Bari ha contestato anche la circostanza secondo la quale l’istituto bancario sia stato favorito in danno di tutti gli altri creditori, mediante pagamenti preferenziali eseguiti in favore dell’istituto di credito, causando in tal modo la conseguente compressione delle ragioni degli altri creditori di FERROVIE SUD EST che, al contrario, vedevano aumentare a dismisura i tempi di realizzazione delle proprie pretese creditorie.
